Vợ chồng siêu lừa đảo chuyên bán nhà trên giấy

Enternews.vn Hiền yêu cầu những người vay phải thế chấp sổ đỏ, hoặc làm các thủ tục bảo lãnh cho vợ chồng Hiền vay vốn tại ngân hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hiền - Bắc đã không làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng như đã cam kết.

Ngày 21/11,

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị

đang khẩn trương điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt

nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản

miền Bắc có trụ sở tại số 2, ngõ Văn Chỉ, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình,

huyện Từ Liêm, Hà Nội (địa chỉ cũ: số 87 đường Nguyễn Phong Sắc, quận

Cầu Giấy, Hà Nội).

Cặp vợ chồng lừa đảo

Đối tượng chính trong vụ án là cặp vợ chồng Huỳnh Thị

Hiền (44 tuổi) và Nguyễn Đức Bắc (46 tuổi), HKTT tại ngõ Chùa Liên Phái

3, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bước đầu có đủ cơ sở xác

định số tiền hai vợ chồng chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng của các

bị hại tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Với tham vọng

làm giàu bằng những việc làm bất chính, năm 2005, vợ chồng Hiền - Bắc

xin thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản miền Bắc với

ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán bất động sản, xây dựng các công

trình dân dụng, san lấp mặt bằng, sản xuất, mua bán nguyên vật liệu xây

dựng, đại lý kinh doanh xăng dầu, than đá… Bắc giữ chức vụ Tổng Giám

đốc, còn Hiền là Phó Tổng giám đốc. Bộ máy nhân sự cũng rất “gọn nhẹ” và

hầu hết là con cháu trong nhà.

Trong các năm 2006 đến 2009, Hiền - Bắc đã tạo dựng ra

hồ sơ khai thác, buôn bán cát với số lượng lớn sang Singapore và một số

nước Đông Nam Á khác. Phương thức kinh doanh là một công ty đứng ra đầu

tư máy móc, phương tiện và trực tiếp khai thác cát, còn công ty của

Hiền giữ nhiệm vụ chính là tìm đối tác xuất khẩu ra nước ngoài. Việc làm

ăn gặp rất nhiều thuận lợi vì cát được khai thác tại Vũng Tàu rồi xuất

khẩu với nhiều bạn hàng lớn. Để mở rộng quy mô kinh doanh, Hiền đã chủ

động đứng ra huy động vốn của nhiều tổ chức, cá nhân và chiếm đoạt được

3,5 tỷ đồng của một số bị hại tại Vũng Tàu.

Ngoài ra, lợi dụng chức danh Phó Tổng giám đốc công

ty, Hiền - Bắc còn đứng ra cho nhiều người vay tiền. Khi vay, Hiền yêu

cầu những người vay phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

hoặc làm các thủ tục bảo lãnh cho Hiền - Bắc vay vốn tại ngân hàng. Sau

khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hiền - Bắc đã không làm thủ

tục vay vốn tại ngân hàng như đã cam kết mà làm thủ tục chuyển nhượng

sang tên cho mình rồi đem bán hoặc gán nợ cho người khác.

Bước đầu, khoảng 15 bị hại (tại Hà Nội, Vũng Tàu, Cần

Thơ) đã gửi đơn trình báo tới cơ quan CSĐT. Để phục vụ công tác điều

tra, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hiền và Bắc.

Riêng Hiền đã bị bắt tạm giam, còn Bắc cho tại ngoại. Ai là bị hại của

bị can Hiền và Bắc đề nghị đến cơ quan CSĐT (Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm

về TTQLKT&CV - Công an TP Hà Nội), địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn

Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39396712 để trình báo, cung cấp những tài liệu có liên quan và sẽ được xem xét giải quyết.

Theo CAND


Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Vợ chồng siêu lừa đảo chuyên bán nhà trên giấy tại chuyên mục Tin pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích