Đây là vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại DongA Bank thời gian trước đây.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank.

Những đối tượng này gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng sở giao dịch, nay là phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, chi nhánh Tp.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là cán bộ phòng kinh doanh chi nhánh Tp.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là phó giám đốc phòng thẩm định khối tín dụng hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ sở giao dịch, nay là thủ quỹ phòng giao dịch Bình Tây thuộc chi nhánh quận 5, Tp.HCM).

Và hai đối tượng khác là Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành.

Vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 23/4/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt loạt lãnh đạo cấp cao của DongA Bank, gồm ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Tài (Giám đốc Sở giao dịch); Nguyễn Văn Thuận (Phó giám đốc Sở giao dịch); Trần Thế Hùng (nguyên thủ quỹ Sở giao dịch).

Như vậy, sau khi được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố 17 bị can, thu hồi tài sản có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố thêm nhiều đối tượng trong vụ án tại DongA Bank tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,