Khởi tố nguyên Phó giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Enternews.vn Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với một nguyên Phó Giám đốc về hành vi mua bán hóa đơn trái phép...

Theo đó, đối tượng bị bắt là Bùi Hồng Thiện – nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (SN 1973), trú tại tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ngày 09/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn A, nhân viên của một công ty TNHH trên địa bàn khi đang có hành vi mua hoá đơn GTGT trái phép của Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Đức Mạnh do đối tượng Bùi Hồng Thiện quản lý, có trụ sở tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Hà Mạnh - Bùi Hồng Thiện bị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép - Ảnh: CAND

Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Hà Mạnh - Bùi Hồng Thiện bị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép - Ảnh: CAND

Từ vụ việc trên, cùng với sự phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của doanh nghiệp này, quá trình khám xét, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều máy tính, con dấu và tài liệu của gần 40 công ty, doanh nghiệp cùng hóa đơn GTGT có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thiện khai nhận đã mua lại và thành lập mới 5 công ty gồm: Công ty TNHH TM XNK và dịch vụ vận tải Trường Phi; Công ty TNHH TM XNK Đức Mạnh; Công ty TNHH MTV Hồng Thiện; Công ty TNHH MTV Thương mại XNK và vận tải An Thành Phát; Công ty TNHH In quảng cáo Huy Hoàng, sau đó, điều hành để bán hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị và cá nhân nhằm trục lợi, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Theo kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu thu thập từ Cục Thuế tỉnh Lào Cai cho thấy, từ năm 2014 đến tháng 6/2020, Bùi Hồng Thiện đã điều hành 5 công ty trên xuất hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn là 894,7 tỷ đồng; số tiền thuế GTGT được khấu trừ là 79,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ngoài đối tượng Bùi Hồng Thiện, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lào Cai cũng tiếp tục xác minh việc có sai phạm của một số cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay, buông lỏng quản lý, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực thuế, ngân hàng, tài chính, đầu tư.

Hiện, Cơ quan chức năng Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố nguyên Phó giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích