Đề nghị truy tố 11 người trong đường dây mua bán hóa đơn cực lớn

Enternews.vn Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ mua bán 11.521 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung, trị giá hơn 3.160 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ mua bán 11.521 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung, trị giá hơn 3.160 tỉ đồng và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố 11 bị can một trong hai tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Nhi (ngụ Q.Gò Vấp, giám

đốc một công ty TNHH), Huỳnh Trung Hiếu (ngụ Q.Bình Thạnh, buôn bán),

Hoàng Ngọc Phương (ngụ Q.Bình Tân, nhân viên kế toán) về tội “mua bán

trái phép hóa đơn” và Dương Kim Kết (ngụ Q.Bình Thạnh, giám đốc một công

ty TNHH), Huỳnh Thị Kim Duyên (ngụ Q.Bình Tân, nhân viên một doanh

nghiệp sản xuất giấy), Lê Thị Ngọc Anh (ngụ Q.12, nhân viên kế toán),

Huỳnh Thị Thiên Hương (ngụ Q.Bình Thạnh, buôn bán), Phạm Thị Yến Nhi

(ngụ Q.Tân Bình, giám đốc một công ty thiết kế tạo mẫu), Nguyễn Bá Hiền

(ngụ Q.6, chủ doanh nghiệp giấy), Huỳnh Văn Hoàng (ngụ Q.6, chủ doanh

nghiệp giấy), Châu Nam Dương (ngụ Q.11, giám đốc một công ty TNHH) về

tội “trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Nhi là người cầm đầu tổ chức đường

dây mua bán hóa đơn GTGT cực lớn này. Trong số 10 công ty mà Nhi

làm “bình phong” để mua hóa đơn GTGT về bán thì Công ty TNHH thương

mại-sản xuất-dịch vụ xuất nhập khẩu Lâm Đạt (gọi tắt là Công ty Lâm Đạt,

trụ sở tại hẻm 136 Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đứng ra mua số

lượng quyển hóa đơn GTGT từ Cục thuế TP.HCM nhiều nhất.

Đáng chú ý, mặc dù Công ty Lâm Đạt không hoạt động mua bán gì nhưng

Nhi vẫn cử nhân viên công ty đến Cục thuế TP.HCM mua số lượng lớn hóa

đơn, sau đó chỉ đạo cho Ngọc Anh viết nội dung mua bán hàng khống, rồi

giả chữ ký ông Lam (Giám đốc Công ty Lâm Đạt), đóng dấu… Xong, Nhi giao

cho Hiếu bán cho các doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh, thành “đặt hàng”

trước đó.

Từ năm 2007 đến ngày bị bắt (cuối năm 2010), Nhi cùng đồng bọn khai

đã mua tổng cộng 10 công ty “ma” trên địa bàn thành phố để thực hiện

hàng chục ngàn phi vụ mua bán hóa đơn GTGT. Cụ thể, 10 công ty “ma” này

đã mua 231 quyển hóa đơn GTGT của cơ quan thuế và bán ra 11.521 tờ hóa

đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá 3.160,6 tỉ đồng, thu lợi bất chính

gần 6 tỉ đồng.

Do trong quá trình sản xuất, mua bán hàng hóa trôi nổi trên thị

trường không có hóa đơn chứng từ, nên để cân đối đầu ra và đầu vào,

nhiều doanh nghiệp đã tìm đến đường dây mua bán hóa đơn GTGT của Nhi.

Ông Nguyễn Bá Hiền thừa nhận với cơ quan điều tra rằng, trong quá trình

sản xuất thùng bao bì carton có mua giấy trôi nổi cho doanh nghiệp mình,

sau đó bán ra xuất hóa đơn cho các khách hàng nhưng không có hóa đơn

đầu vào. Vì vậy đã mua hóa đơn của Nhi nhằm hợp thức hóa nguyên vật liệu

giấy đầu vào để kê khai khấu trừ thuế.

Riêng doanh nghiệp này đã mua 247 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung,

trị giá hơn 50 tỉ đồng; trốn thuế hơn 4 tỉ đồng. Bằng thủ đoạn tương

tự, bốn doanh nghiệp khác cũng đã trốn thuế hơn 10 tỉ đồng.

Điều đáng nói, do công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và

quản lý hoạt động doanh nghiệp của cơ quan chức năng quá lỏng lẻo nên

tạo điều kiện thuận lợi cho các đường dây mua bán hóa đơn GTGT hoạt động

trong thời gian dài.


Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đề nghị truy tố 11 người trong đường dây mua bán hóa đơn cực lớn tại chuyên mục Tin pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích