Vụ việc kéo dài gần 2 năm kể từ khi khởi tố, bắt giam các bị can, ngày 6/11/2017, VKSND TP.Cần Thơ mới hoàn tất cáo trạng truy tố ra Tòa 6 bị can trong vụ án. Nhưng ngay sau đó, TAND TP.Cần Thơ đã trả hồ sơ và đề nghị VKSND TP.Cần Thơ điều tra bổ sung làm rõ thêm 8 vấn đề.

p/Dự án của công ty Tây Nam tại tỉnh Hậu Giang.

Dự án của công ty Tây Nam tại tỉnh Hậu Giang.

Lúng túng xác định tội danh

Tại Quyết định trả hồ sơ, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đưa ra quan điểm chưa đồng ý với quyết định của VKSND về truy tố cả 6 bị can cùng phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo điều 179 của BLHS năm 1999. Quyết định nhấn mạnh về việc, VKSND cần thống nhất số liệu giá trị thiệt hại và xác định tội danh Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Cty TNHH MTV nông-thủy sản Tây Nam và các cá nhân có liên quan.

Theo LS Bùi Quang Nghiêm - Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP HCM: ban đầu Cơ quan điều tra khởi tố các bị can nhóm Ngân hàng tội danh "vi phạm quy định cho vay", sau đó chuyển sang tội danh "cố ý làm trái" rồi quay về tội danh ban đầu là "vi phạm quy định cho vay". Đối với nhóm bị can là doanh nhân, ban đầu cơ quan điều tra khởi tố bắt giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau đó lại thay đổi tội danh “vi phạm quy định cho vay”, Tòa lại trả hồ sơ yêu cầu xác định tội danh các bị can.

Có hình sự hóa?

LS Hà Huy Sơn - Công ty Luật TNHH Hà Sơn, (Đoàn LS Hà Nội) phân tích, cho dù là quy kết tội danh nào đi nữa thì các cơ quan tố tụng cũng phải chứng minh cho được động cơ, mục đích và mức độ thiệt hại do các tổ chức, cá nhân gây ra để trên cơ sở đó xác định hành vi và mức độ phạm tội. Đối với vụ việc vay vốn sản xuất kinh doanh giữa Cty Tây Nam, Agribank Việt Nam xác định, khoản lãi suất ưu đãi 59,4 tỷ đồng là chưa thiệt hại và từ ngày 01/08/2014, (tức trước gần 2 năm so với lúc ông Nhân bị cơ quan điều tra bắt tạm giam) Agribank đã chuyển thành khoản vay ưu đãi này thành tín dụng thông thường.

LS Sơn cho rằng đã xảy ra "hình sự hóa quan hệ dân sự" ở vụ việc này, cơ quan tố tụng cần xem xét tạm đình chỉ vụ án để Cty Tây Nam thanh lý hợp đồng tín dụng với Agribank Cần Thơ và phát mại các tài sản bảo đảm.